دراسة حالة
الزبون
شركة كبيرة متعددة الجنسيات مقرها في أوروبا، كانت قلقة حول عملياتها التجارية في جنوب شرق آسيا.
القضية
تم التوجه لشركة Blue Hackle لإجراء تحقيق حول بعض الأفراد الرئيسيين. وقد تضمن ذلك النظر في تاريخهم المهني، سمعة أعمالهم، صلاتهم المحلية، علاقاتهم الشخصية بالشركة الأم، وتحقيقات أخرى عامة حولهم.
الحل
كشف التحقيق عددا من الادانات الإجرامية البارزة ضد هؤلاء الأفراد موضع المسائلة، من بينها رشوة موظفي دولة والاحتيال والتزييف. كما وكشف التحقيق كذلك عددا من المخالفات المالية الخطيرة.
قام الزبون باتخاذ إجراءات فورية لمنع أي خسارات مالية إضافية، وبالاستفادة من التدريب الذي تلقاه من قبل Blue Hackle حول التصرف وقت الأزمات الإعلامية، استطاع ضمان عدم المس بسمعته التجارية.
توفر Blue Hackle لزبائنها جناح خدمات لإجراء كل من التحقيقات الاستباقية واللاحقة لوقوع الخطر للشركات، وهو جناح تم تطويره لتقليل خطر نشاطات الاحتيال التي تؤثر عكسيا على عملك.
بداية من إعداد تقييمات ما قبل التداولات التجارية، إلى تحقيقات الاحتيال بالأثر الرجعي، توفر شركتنا لزبائنها خدمات شاملة متكاملة، ولها خبرة في العمل مع زبائن على تحقيقات على المستوى الوطني، وتتبع الأصول والممتلكات فيما بين دوائر الاختصاص القضائية، وتحقيقات قضايا الاحتيال العالمي.
يجمع محللونا ما بين المهارات الرئيسية في المحاسبة الشرعية، والاحتراس المطلوب، ومهارات التحقيق في قضايا الاحتيال في الشركات إضافة إلى أفضل أساليب إدارة للتحقيقات والتي تضمن أن جميع التحقيقات تعالج باحتراف وبسرية تامة.
