Prevención e investigación de fraude y delitos empresariales
Monografía
Cliente
Una gran multinacional con sede central en Europa, preocupada por sus opeoraciones en el Sudeste Asiático.
Problema
Blue Hackle fue contactada para realizar una investigación de ciertas personas importantes. Comprendió la investigación de sus historiales profesionales, reputaciones comerciales, contactos locales, vínculos personales con la casa matriz y otra investigación de antecedentes.
Solución
La investigación reveló un cierto número de sentencias penales pendientes contra las personas en cuestión, incluyendo el soborno de funcionarios públicos, fraude y falsificación. La investigación también reveló una cantidad de graves irregularidades financieras.
El cliente tomó medidas inmediatas para detener las pérdidas financieras adicionales, y con la ventaja de la capacitación sobre las crisis con los medios de comunicación de Blue Hackle, pudo asegurar que su reputación comercial no fuera dañada.
Blue Hackle ofrece un conjunto de servicios investigativos empresariales tanto positivos como reactivos, desarrollados para mitigar el riesgo de actividades fraudulentas que afectan adversamente a su negocio.
Desde evaluaciones previas a la transacción hasta investigaciones retrospectivas de fraude, proporcionamos un servicio muy completo y hemos trabajado con clientes en investigaciones nacionales, localización de activos a través de distinas jurisdicciones además de investigaciones globales de fraude.
Nuestros analistas combinan sus técnicas fundamentales en tesorería forense, debida diligencia e investigaciones de fraude empresarial con las mejores prácticas de gestión investigativa asegurando que todas las investigaciones son tramitadas de menra profesional y con discreción.
