Пример
Заказчик
Крупная международная корпорация со штаб-квартирой в Европе, у которой возникли опасения в связи с деятельностью в Юго-Восточной Азии.
Проблема
Компании "Blue Hackle" было предложено провести расследование в отношении некоторых руководящих работников. Это расследование включало изучение их карьерного роста, деловой репутации, местных связей, личных взаимоотношений с материнской компанией и других вопросов.
Решение
В результате расследования было выявлено несколько открытых уголовных дел в отношении данных лиц, включающих обвинения в даче взятки государственным служащим, мошенничестве и подделке. В ходе расследования также был вскрыт ряд серьезных финансовых нарушений.
Заказчик немедленно предпринял необходимые меры в целях предотвращения дальнейших финансовых убытков. Благодаря курсу обучения поведению в кризисной ситуации, предоставленному компанией "Blue Hackle", заказчику удалось сохранить свою деловую репутацию.
Компания "Blue Hackle" предлагает комплекс упреждающих и ответных корпоративных расследований, которые призваны уменьшить риск мошеннических действий, оказывающих негативное влияние на коммерческую деятельность.
Мы предлагаем самые различные виды расследований - от оценок, предшествующих заключению сделки, до изучения случев мошенничества, - и работаем с заказчиками в области расследований внутри страны, розыска имущества в разных юрисдикциях и международных расследований мошеннической деятельности.
Наши аналитики обладают глубокими знаниями и опытом в области судебной бухгалтерии, юридической экспертизы и расследований мошеннической деятельности в корпорациях. Оптимальное руководство их работой обеспечивает высокий профессионализм и секретность проведения расследований.
